Cuenta de depósito de garantía que el cliente establece en la cual pueden ser depositados fondos, valores o cualquier activo a mantenerse y distribuirse en conformidad con los términos y las condiciones establecidas en un Contrato de Depósito de Garantía, los cuales serán liberados únicamente por el agente de PLICA luego de ocurrir un evento específico descrito en el contrato.
Requisitos
Persona Natural
- Requisitos de Persona Natural
- Formulario de auto certificación CRS
- Cuestionario conozca a su cliente extranjero (si aplica)
- Formulario información FATCA
- Formulario perfil de cliente
Persona Jurídica
- Requisitos Persona Jurídica
- Formulario perfil del cliente
- Formulario información FATCA
- Formulario beneficiario final FATCA
- Formulario de auto certificación CRS
- Formulario de auto certificación persona que ejerce control
- Cuestionario conozca a su cliente extranjero (si aplica)
- Declaración jurada FATCA y CRS